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关于收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权交易完成的公告发布时间:2018-9-12 10:34:48


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

交易标的:江苏恒义汽配股份有限公司(以下简称“江苏恒义”)

交易规模:本次收购江苏恒义51%股份转让价格为2.4735亿元。


一、对外投资概述

2018年6月11日,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的议案》,同意公司以支付现金收购江苏恒义股东鞠小平、万小民、泰州平安思享企业管理中心(有限合伙)、郑欣荣及邹占伟持有的江苏恒义51%股份。

2018年8月1日,公司与鞠小平等江苏恒义股东签署了《江苏恒义汽配股份有限公司股权转让协议》,江苏恒义全部股份估值为人民币4.85亿元,本次收购的51%股份转让价格为2.4735亿元。

内容详见公司2018年6月12日披露的2018-014号《第二届董事会第十三次会议决议公告》、2018-015号《关于拟收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的公告》以及公司2018年8月2日披露的2018-018号《关于拟收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的公告》。

二、投资进展情况

近日,公司与江苏恒义股东按照《江苏恒义汽配股份有限公司股权转让协议》的约定,办理了股权交割并完成了工商变更程序。目前江苏恒义的股东及持股比例如下:

序号

股东

认缴出资

(万元)

实缴出资

(万元)

持股比例(%)

1

华达汽车科技股份有限公司

2681.1414

2681.1414

51.00

2

鞠小平

1,163.0009

1,163.0009

22.12

3

何丽萍

897.8000

897.8000

17.08

4

万小民

386.3993

386.3993

7.35

5

郑欣荣

77.2798

77.2798

1.47

6

邹占伟

51.5186

51.5186

0.98

合计

5,257.1400

5,257.1400

100.00

 

同时,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了江苏恒义2018年1-8月的财务报表,并出具了《江苏恒义汽配制造有限公司2018年1—8月审阅报告》(致同专字2018第320ZB0136),报告主要内容如下:

截止2018年8月31日,江苏恒义总资产509,992,890.29元,净资产219,076,023.36元;2018年1-8月江苏恒义实现营业收入292,139,918.97元,实现净利润43,179,726.44元,已完成2018年业绩承诺的95.95%。

截止8月31日,江苏恒义持有的1,507,881股宁德时代新能源科技股份有限公司股票产生公允价值变动损益66,101,274.67元(根据企业会计准则规定计入其他综合收益),江苏恒义实现综合收益总额109,281,001.11元

三、对上市公司的影响

      (一)江苏恒义已成为公司控股子公司,进一步增强了江苏恒义的融资能力、商业信誉、业务拓展能力,实现了营业收入与净利润的高速增长,对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

      (二)公司通过江苏恒义,快速切入新能源汽车零部件领域,实现优势互补、资源共享,充分发挥双方在各方面的协同效应,做大做强公司新能源板块业务规模。近期江苏恒义已经取得了上汽时代、吉利汽车等知名主机厂及动力电池企业的订单;未来,公司将继续协助江苏恒义拓展新能源汽车客户。

四、其他风险提示

    (一)江苏恒义完成业绩承诺存在一定的不确定性,请投资者注意风险。

五、备查文件

(一)致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏恒义汽配制造有限公司2018年1—8月审阅报告》

(二)江苏恒义汽配制造有限公司营业执照

特此公告。

 

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日

 


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